Den 4 mars slog Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, Europol, Eurojust och rättsvårdande myndigheter i Spanien och Asien, till mot ett internationellt kriminellt nätverk. Uppgifterna kommer från ett pressmeddelande på Mynewsdesk.
Insatsen genomfördes i Sverige, Spanien och Thailand. Totalt greps 13 svenska individer och ett 20-tal husrannsakningar genomfördes i Sverige och utomlands. Tillgångar värda cirka tre till fyra miljoner euro togs i beslag, enligt Ekobrottsmyndigheten.
– Ekobrottsmyndigheten har haft en central roll i insatsen. Vi har bidragit med egen utredningsresurs, deltagit vid tillslagen i Sverige och anhållit fem personer misstänkta för grov penningtvätt. Vår del av utredningen har haft fokus på att utreda en omfattande bolagssfär med ett stort antal företag som misstänks ha använts för att dölja och flytta brottsvinster, säger Shahrzad Rahimi, förundersökningsledare och senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
De gripna misstänks ha använt en komplex bolagsstruktur med många företag för att dölja ägarförhållanden och tvätta pengar från kriminell verksamhet.
– Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättats har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad brottslighet. Den här insatsen är ett tydligt bevis på att kriminella grupper inte längre fungerar som isolerade enheter utan som flexibla, sammanlänkade nätverk inbäddade i den legala ekonomin, säger Shahrzad Rahimi, förundersökningsledare och senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
Utredningen leds av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) inom den myndighetsgemensamma satsningen beslutad av Operativa rådet. En majoritet av EU:s mest hotfulla kriminella nätverk missbrukar lagliga affärsstrukturer, särskilt inom logistik, bygg och fastigheter, enligt Europol. Åklagaren har inga ytterligare kommentarer så länge förundersökningen pågår, enligt pressmeddelandet.
Detta är en AI-genererad artikel.