Redovisningskonsulter och skatterådgivare är yrkesgrupper som löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att motverka detta har Länsstyrelserna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Finanspolisen tagit fram en vägledning med varningssignaler som dessa yrkesgrupper bör vara särskilt uppmärksamma på, enligt Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne.
Vägledningen syftar till att öka förståelsen för den viktiga roll som redovisningskonsulter och skatterådgivare spelar i arbetet mot penningtvätt. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland ansvarar för tillsynen av verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, där omkring 90 procent är redovisningskonsulter och skatterådgivare.
Enligt lagen är dessa yrkesgrupper skyldiga att riskbedöma sin verksamhet och sina kunder, samt att rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen. Jacobsson påpekar att det är viktigt att även mindre företag tar dessa skyldigheter på allvar, trots att de kan upplevas som krångliga och tidskrävande.
Vägledningen identifierar flera situationer som kan vara tecken på risk, såsom om kunden endast kan tillhandahålla en kopia av pass eller id-handling, eller om det förekommer ovanligt stora kontanttransaktioner. Det är särskilt viktigt att agera om flera varningstecken uppträder samtidigt.
För mer information och hela listan på varningssignaler kan redovisningskonsulter och skatterådgivare besöka polisens webbplats. Misstänkta aktiviteter ska rapporteras till Finanspolisen via deras portal för inrapportering.
– Vi hoppas och tror att den nya vägledningen kan vara ett stöd i det riskbaserade arbetet, säger Jesper Jacobsson.
Detta är ett AI-generarat sammandrag. Ta del av hela nyheten här: Länsstyrelsen Stockholm